UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas vinculadas a proveedores electorales tras polémica de Taddei

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras de riesgo presuntamente relacionadas con proveedores electorales. La medida se da en medio de la polémica por los contratos millonarios otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con una tarjeta informativa, la dependencia determinó bloquear las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales, cuyos nombres no fueron revelados, tras detectar movimientos financieros que presentan elementos de riesgo y que requieren la revisión de las autoridades competentes.

La UIF aclaró que la incorporación a esta lista constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

Asimismo, informó que, derivado de los análisis financieros realizados, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que la institución lleve a cabo las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades legales.

La decisión ocurre después de que, el pasado 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunciara su salida como consejera presidenta del INE, en medio de los señalamientos relacionados con un lujoso viaje de su hijo a París y la revelación de presuntos acuerdos irregulares con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf.

De acuerdo con una investigación publicada por Latinus, la compañía habría sido favorecida con contratos millonarios durante la gestión de Taddei, como parte de una presunta red de funcionarios y proveedores electorales.

En una nueva entrega, Latinus difundió videos en los que presuntamente aparecen Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas revisando y calculando las ganancias que obtendrían mediante asignaciones del INE.

Una de las grabaciones, fechada el 16 de febrero, documentaría una reunión en la que ambos hablan sobre los montos que recibiría cada uno y los porcentajes de ganancia correspondientes a distintos contratos.

Entre los acuerdos mencionados se encuentra el relacionado con la producción de la credencial para votar, cuyo contrato fue otorgado por el INE en diciembre y contempla un monto máximo de 71 millones de dólares, con vigencia hasta 2031.

En el material difundido, Hernández Casillas presuntamente explica a Taddei el porcentaje de ganancias que obtendrían por dicho contrato.

Estos señalamientos se suman a la controversia sobre la asignación de recursos públicos a proveedores electorales y ahora coinciden con las acciones preventivas anunciadas por la UIF, así como con la denuncia presentada ante la FGR para investigar las operaciones financieras identificadas.

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