Sanciona la CNBV por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó más de 50 sanciones por un monto que supera los 185 millones de pesos las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro por tener nexos con el crimen organizado: Intercam, CIBanco y Vector.
A través de su página oficial, la CNBV reveló que las sanciones corresponden al mes de julio, en donde aparece Intercam por prevención de lavado de dinero y Vector por falta de información en sus registros.
De acuerdo con el registro de sanciones de dicha Comisión, tan sólo en junio del 2025 se aplicaron un total de 53 multas a los 3 intermediarios. La mayoría están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero.
A Intercam se le aplicaron un total de 26 multas: 16 al banco y diez a su casa de bolsa, por una cifra que supera los 92 millones de pesos, siendo esta la institución financiera con la sanción más alta de las tres.
A CIBanco fueron 21, de las cuales 16 son en contra del banco y cinco a la casa de bolsa, por un monto total apenas superior a los 66 millones de pesos. Finalmente, a Vector Casa de Bolsa le impusieron seis sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos.
Estas sanciones se dan en un contexto de señalamientos de lavado de dinero por parte de Estados Unidos. El 25 de julio pasado, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como intermediarios que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto de, al menos, de 46 millones 591 mil dólares.
Luego de esos señalamientos, se les impusieron ciertas restricciones, sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE. UU; anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
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