La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció que intervino, de forma temporal, a CIBanco e Intercam, bancos que ayer fueron acusados de lavar dinero para el crimen organizado por el gobierno estadounidense, pero no así en Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fuera encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado oficial compartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), la junta de gobierno de la CNBV "decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco e Intercam Banco", dice el documento, lo anterior, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
De acuerdo al organismo, esta intervención "tiene el objetivo de “sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”.
Lo anterior, luego de que el pasado 26 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a tres instituciones financieras mexicanas (Intercam, CIBanco y Vector) de facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, en contubernio con el crimen organizado.
La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A.https://t.co/nVnL8gBHm9#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/zBvNL8k2GB
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 26, 2025
Si bien ya se tomaron acciones temporales contra dos de las tres instituciones financieras implicadas, en el comunicado no se menciona nada sobre Vector, de Alfonso Romo.
De acuerdo a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), existen fundamentos razonables para determinar que dicha casa de bolsa facilitó operaciones de lavado de dinero.
Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, es decir, durante el sexenio pasado de López Obrador.
Aunque Romo estuvo desde el inicio de la administración del tabasqueño, su papel público concluyó en el 2020. Aún así, AMLO advirtió que él sería uno de sus enlaces para dialogar con el sector privado.
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