FGR desmantela red de lavado de dinero y facturación falsa conocida como “Del Caballito”; hay ocho detenidos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas, identificada como “Del Caballito”, tras un operativo simultáneo realizado en diversas entidades del país que dejó ocho personas detenidas y el aseguramiento de inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y otros bienes relacionados con la investigación.

Durante un mensaje a medios, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, explicó que la organización estaba integrada por personas físicas que diseñaban y comercializaban esquemas de evasión fiscal a través de despachos especializados.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo ofrecía a empresas legalmente constituidas la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, permitiendo a sus clientes reducir artificialmente su carga tributaria y ocultar el origen de recursos económicos.

Las autoridades determinaron que la red operaba mediante empresas fachada encargadas de generar facturas falsas que simulaban ingresos de procedencia desconocida. Posteriormente, esos recursos eran distribuidos mediante conceptos ficticios y transferidos a empresas beneficiadas, con el propósito de blanquear capitales y evadir el pago de impuestos.

Como parte de la operación federal, participaron 440 elementos de distintas corporaciones que ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Derivado de estas acciones fueron detenidos Maikol “N” y Salvador “N”, identificados como presuntos líderes de la organización, así como Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes presuntamente formaban parte de la estructura operativa del grupo.

Además de las capturas, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de efectivo en moneda nacional y extranjera. Entre los recursos decomisados se encuentran 17 mil 945 dólares estadounidenses, un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 106 mil yenes japoneses, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

La FGR informó que la organización presuntamente operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada establecidas principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que permitió a las autoridades identificar una red de alcance interestatal dedicada a actividades financieras ilícitas.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones, identificar posibles beneficiarios de los esquemas de evasión fiscal y establecer la participación de otros involucrados en la estructura criminal.

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