Tesoro de EE. UU. solicita a bancos reforzar vigilancia sobre operaciones vinculadas a migrantes indocumentados
Como parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para endurecer el control migratorio.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó a las instituciones financieras reforzar la vigilancia sobre posibles esquemas de nómina relacionados con migrantes indocumentados, como parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para endurecer el control migratorio.
La medida fue dada a conocer a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), organismo encargado de combatir delitos financieros, que emitió un aviso dirigido a los bancos para que permanezcan atentos a posibles casos de robo de identidad, fraude fiscal y operaciones de lavado de dinero vinculadas a la contratación de trabajadores sin autorización legal para laborar en el país.
La disposición se produce semanas después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva orientada a incrementar la supervisión sobre la actividad financiera de personas que carecen de estatus migratorio regular en Estados Unidos.
Dicha orden instruye a los reguladores bancarios y a diversas dependencias federales a identificar señales de que migrantes indocumentados estén abriendo cuentas bancarias o accediendo a productos financieros como préstamos y tarjetas de crédito.
No obstante, la medida resultó menos estricta de lo que anticipaba el sector bancario, ya que la Casa Blanca descartó imponer la obligación de recopilar información sobre la ciudadanía de todos los clientes al momento de abrir o mantener cuentas.
A pesar de ello, especialistas consideran que la estrategia busca aumentar los controles sobre las actividades financieras relacionadas con la inmigración irregular y desalentar la participación de migrantes indocumentados en el sistema financiero estadounidense, sin llegar a establecer una exclusión generalizada de amplios grupos de la población.
La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración federal para fortalecer la aplicación de las leyes migratorias y ampliar la supervisión sobre diversos sectores económicos vinculados al empleo de trabajadores sin autorización legal.
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