EE. UU. también sanciona a empresas y casinos por lavar dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves 13 de noviembre de 2025 a 27 personas y empresas y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), restringió el acceso al sistema financiero estadounidense a diez casinos, por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México.
Los diez establecimientos sancionados son:
- Casino Emine, de San Luis Río Colorado, Sonora
- Casino Mirage, de Culiacán, Sinaloa;
- Casino Midas, de Agua Prieta, Sonora
- Casino Midas, de Guamúchil, Sinaloa
- Casino Midas, de Los Mochis, Sinaloa
- Casino Midas, de Mazatlán, Sinaloa
- Casino Midas, de Rosarito, Baja California
- Casino Palermo, de Nogales, Sonora
- Casino Skampa, de Ensenada, Baja California
- Casino Skampad, de Villahermosa, Tabasco
Según la FinCEN “estos establecimientos de juego están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del cártel de Sinaloa”.
Además, comunicado agrega que estos casinos "enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, y sus directivos recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras”.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que "el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del cártel de Sinaloa y sus actividades financieras ilícitas", lo anterior en el contexto de que el gobierno mexicano también sancionó a casinos por presuntamente estar involucrados en lavado de dinero.
El martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que pidió el bloqueo del sistema financiero de 13 establecimientos y portales con domicilios fiscales en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México debido a un posible uso para lavar dinero de actividades ilícitas.
Por su parte, la OFAC sancionó a 27 personas y entidades, involucradas en un grupo criminal que determinó como “Hysa”, por el nombre de la familia que lo controla.
Según esta oficina, el grupo Hysa está integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, una familia que a través de establecimientos de juego y restaurantes lava dinero presuntamente del cártel de Sinaloa.
Entre las empresas bloqueadas con sede en México están:
- Bliri
- Cucina Del Porto
- Diversiones Los Mochis
- El Arte de Cocinas y Beber
- Entretenimiento Villahermosa
- Entretenimiento y Espectáculos B.C.
- Grupo Internacional Canhysamex
- H Hidrocarburos; Hysa Forwarders
- LH Pro-Gaming; LH Rental
- Operadora Alejil
- Operadora de Empresas LH
- Procesadora de Alimentos Hs y Rosetta Gaming
- Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.
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