EE. UU. señala a tres bancos de México por riesgo de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló a tres bancos mexicanos por riesgo de lavado de dinero y narcotráfico. Se trata de: CIBanco, Intercam y Vector.
El Tesoro emitió este miércoles 25 de junio órdenes que identifican a dos bancos y una casa de bolsa de mexicanos, como una preocupación principal por estar presuntamente implicados en el tráfico ilícito de opioides. Dichas órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones financieras mexicanas.
Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent señaló que estos bancos fungieron como facilitadores del "envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Y agregó que "mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos".
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
También se informó que tanto CIBanco como Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil 000 y 4 mil 000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil 000 millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombres de cárteles con sede en México, y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
"Tanto Estados Unidos como México, están comprometidos con sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD-FT), que protegen eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas transnacionales de las finanzas ilícitas que representan los cárteles que trafican con fentanilo y otras drogas", sostuvo el Tesoro.
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