Acusa EE. UU. a venezolano de blanquear hasta mil millones de dólares mediante criptomonedas
Por presuntamente operar un esquema de lavado de dinero a gran escala.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ciudadano venezolano de 59 años, identificado como Jorge Figueira, de haber blanqueado hasta mil millones de dólares a través del uso de criptomonedas y el envío de recursos a cuentas fuera del país, informó este viernes la dependencia federal.
De acuerdo con el comunicado oficial, Figueira enfrenta cargos ante un tribunal estadounidense por presuntamente operar un esquema de lavado de dinero a gran escala mediante el uso de cuentas bancarias tradicionales, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras privadas digitales y empresas inexistentes.
"Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente mil millones de dólares, una escala de conducta delictiva que constituye una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública", señaló Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia, citada por el Departamento de Justicia. Añadió que este tipo de operaciones permiten que las organizaciones criminales transnacionales "operen, se expandan y causen daños reales en el mundo".
Según la acusación, el imputado realizaba operaciones de intercambio entre divisas tradicionales y criptomonedas para enviar dinero a empresas y particulares ubicados tanto en Estados Unidos como en otros países, entre ellos Colombia, China, México y Panamá.
El Departamento de Justicia precisó que, de ser hallado culpable, Jorge Figueira podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado si el acusado se encuentra detenido ni han dado a conocer mayores detalles sobre el avance del proceso judicial.
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