Detecta SAT cuatro empresas fantasma en Aguascalientes; hay otra bajo investigación

Detecta SAT cuatro empresas fantasma en Aguascalientes; hay otra bajo investigación. 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de las empresas a nivel nacional con operaciones inexistentes o que se encuentran bajo esta presunción, por emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes. 

Cuatro empresas y empresarios de Aguascalientes fueron exhibidos en el listado global definitivo en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por no presentar pruebas o por no haber desvirtuado su presunción de operaciones inexistentes. 

Una de ellas es “COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE INSUMOS, S.A. de C.V”, que fue notificada en julio de 2025 sobre las investigaciones en su contra. 

Esta empresa, con domicilio fiscal en Aguascalientes tiene como actividad preponderante “el comercio al por mayor de otros materiales para la construcción excepto madera”. Se iniciaron las indagatorias en su contra por ausencia de activos, de personal, falta de infraestructura, así como falta de capacidad material .

Pese a que fue notificada, la empresa no atendió a los requerimientos para desvirtuar los señalamientos ni presentó documentación, por lo que se procedió a su publicación en el listado definitivo de empresas con operaciones inexistentes. 

Esta empresa sostuvo contratos con el Municipio de Aguascalientes a inicios del 2021, de acuerdo con información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia. El contrato fue por un monto de 586 mil 905 pesos por “kits para regalos del amor”.

Se procedió de igual forma en contra de dos empresarios, con domicilio fiscal en Aguascalientes, por el mismo motivo: estaban bajo investigación y ni siquiera presentaron documentación para desvirtuar los señalamientos. 

Uno de estos empresarios se dedica a “otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada” y otro a la “construcción de vivienda unifamiliar”. El SAT identificó en ambos casos la falta de activos, personal y capacidad operativa.

Otra de las empresas que fue exhibida por operaciones inexistentes fue “COMERCIALIZADORA TANCASTEV TRADING DE MEXICO, S.A. de C.V”., que de acuerdo con lo publicado, tiene su domicilio fiscal en el estado de Aguascalientes y fue notificada en agosto de 2025 de las investigaciones en su contra.

Esta se dedica al comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto madera. El SAT procedió contra la misma tras detectar la ausencia de activos, ausencia de personal, falta de infraestructura y por no contar con capacidad material. 

De acuerdo con una revisión realizada por BI Noticias en la Plataforma Nacional de Transparencia, la empresa sostuvo contratos recientemente por adjudicación directa en Aguascalientes con el Buró de Congresos y Visitantes, a finales del año 2024 por un monto de 371 mil 200 pesos para la adquisición de 100 arcones navideños.

Mientras que hay otras compañías que aún pueden demostrar que no han incurrido en operaciones inexistentes, como Nelfa Aguascalientes S.A. DE C.V., dedicada a servicios de administración de negocios y con domicilio fiscal en Aguascalientes.

Ésta fue notificada el pasado mes de enero sobre las investigaciones en su contra, por ausencia de activos, de personal y falta de infraestructura. Desde la última notificación, tuvo un plazo de 15 días para desvirtuar los señalamientos en su contra, de lo contrario, sus datos serán publicados en el listado definitivo de empresas con operaciones inexistentes. 

 

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