CIBanco, señalado de lavado de dinero, administró recursos de la UAA en Estafa Ponzi
CIBanco, señalado de lavado de dinero, administró recursos de la UAA en Estafa Ponzi.
En agosto de 2020, la institución financiera CIBanco fungió como fiduciaria durante las inversiones realizadas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes que derivaron en la denominada “Estafa Ponzi”, con un desfalco superior a los 200 millones de pesos.
El Director de Finanzas de la máxima casa de estudios, Jorge Silva Robles, explica a Bi Noticias que al momento de realizar la inversión y las operaciones con CIBanco, la institución financiera contaba con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“No se hace de manera directa, de la Universidad hacia con ellos, el estaba en calidad de fiduciario, y en ese tiempo cuando se hizo la inversión en 2020 en agosto, pues obviamente estaba avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, pues cumplía con los requisitos, lo que sucedió adelante, bueno pues, obviamente no lo sabíamos en ese momento”
Detalla que CIBanco se encuentra bajo investigación derivado de las denuncias presentadas por la máxima casa de estudios respecto al desfalco millonario.
“Es correcto ya ese pues ya está en los expedientes no, que ya los tienen todos los entes no, que está en la Fiscalía y los órganos fiscalizadores y de manera interna también por supuesto ya tienen la información y lo están haciendo por la vía tanto mercantil como por la vía penal verdad”
Actualmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes mantiene una inversión de 29 mil pesos con CIBanco. Silva Robles precisa que esta se realizó previo a octubre de 2023, cuando se destapó el fraude millonario contra la institución educativa.
“Hay una mínima que son de 29 mil pesos, una inversión que hubo, pues un remanente que está justamente que está en un instrumento gubernamental que genera rendimientos, es lo mínimo nada más lo que se tiene ahí en ese sentido”
Adelanta que se analizará concluir las operaciones financieras con CIBanco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la señalara de incurrir en lavado de dinero a favor del crimen organizado.
“Si naturalmente pues se está evaluando en ese sentido, obviamente estamos viendo el entorno nacional, las medidas que está buscando la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a este punto”
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