Advierten a empresas de Aguascalientes sobre nuevas obligaciones contra el lavado de dinero

El integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Sergio Enrique León López, advierte a las empresas sobre la importancia de mantenerse actualizadas ante los cambios en materia de prevención de lavado de dinero, particularmente aquellas que realizan operaciones entre compañías de un mismo grupo empresarial.

En materia de prevención del lavado de dinero sobre el otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía diferentes a los que otorga el sistema financiero, en donde nos dice la autoridad que a partir del 2021 todos los préstamos que se realicen entre empresas del mismo grupo empresarial o el manejo de la tesorería centralizada, va a ser un punto de cumplimiento con la ley de la OIRNE y muchas empresas no lo saben.

De acuerdo con León López, a través de los estudios de precios de transferencia se reportan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las operaciones realizadas entre empresas relacionadas, incluidos préstamos e intereses cobrados, información que puede permitir identificar obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Acaba de haber modificaciones en julio del año pasado la ley, ahora en marzo hubo modificaciones al reglamento y hace unos días modificaciones a las reglas de carácter general. Nada más como una probadita, hay por ahí un punto en donde nos dice que si hacemos actividades vulnerables, vamos a tener que implementar un procedimiento para la selección y contratación de personal en materia de prevención del lavado de dinero.

El contador señala que hacia 2028 podrían establecerse mayores requerimientos para las empresas, entre ellos contar con un dictamen en esta materia y con un responsable que acredite conocimientos especializados.

Identifica como uno de los principales retos la falta de personal capacitado en prevención de lavado de dinero, tanto en el ámbito profesional como académico.

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